Galati - Sambata 27 aprilie 2024 - 11:43
17°C
-
nori împrăștiați
Galati
Temperatura 17°C Presiune 1.021 hpa Umiditate 50 % Viteza vant 2.74 m/s Directie vant Est (107°) Actualizat 11:25
Punem Galatiul sub lupa
Anunt Diamant Euroinstal
Euroinstal Galati - Aeroterme si convectoare, Aparate de aer conditionat, Boilere, Calorifere, Cazane, Centrale termice, Panouri radiante, Panouri solare, Pompe de apă, hidrofoare, Pompe de caldura, Radiatoare, Sobe si seminee, Termostate, Tevi si robineti, Ventilatoarehttps://euro-instal.ro
KYC crypto. Un element esential pentru companiile care gestioneaza plati cu criptomonede
Detalii stire
- Categorie
- Stiri afaceri - economie
- Modificat
- acum 7 luni si 1 saptamana
- Apartine de
- Danco Vision
- Vizualizari
- 647
Voteaza & Distribuie
Prezentare stire
Criptomonedele sau monedele virtuale intelese pe scara larga sunt reglementate de legile in vigoare. Numeroase obligatii legate de procedurile anti-spalare de bani si finantare a terorismului si KYC (Know your customer) au fost impuse tuturor companiilor care gestioneaza plati cu criptomonede si furnizeaza portofele crypto.Cand necesita monedele virtuale AML si KYC crypto?
In conformitate cu prevederile noii Legi impotriva spalarii banilor, toate entitatile care furnizeaza urmatoarele servicii sunt obligate sa aplice proceduri si mecanisme AML/CFT si KYC crypto:
- Schimburi intre monede virtuale si mijloace de plata – acestea vor include toate casele de schimb valutar cu criptomonede
- Intermedieri in schimbul de monede virtuale, atat pentru mijloace de plata, cat si pentru alte criptomonede;
Mentinerea conturilor in moneda virtuala - astfel de conturi includ orice set de date care ofera unei persoane autorizate capacitatea de a utiliza o moneda virtuala, inclusiv efectuarea tranzactiilor de schimb valutar – orice portofel criptomonede.
Prin urmare, daca furnizezi oricare dintre aceste servicii ca parte a afacerii tale, ar trebui sa implementezi imediat proceduri si mecanisme de combatere a spalarii banilor.
Care sunt procedurile de combatere a spalarii banilor cu KYC crypto?
Pe scurt, combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului poate fi redusa la doua procese de afaceri:
- Proceduri KYC crypto - adica obtinerea cunostintelor despre client si identificarea acestuia.
- Analizarea fiecarui tip de tranzactie pentru a le detecta pe cele suspecte (care pot constitui spalare de bani) sau tranzactii peste prag, adica cele a caror valoare depaseste echivalentul a 15.000 EUR - chiar daca a fost efectuata in cadrul mai multor transferuri aferente.
Domeniul de aplicare al datelor colectate de un schimb sau o plata cu criptomonede, un emitent ICO sau o entitate care furnizeaza portofele cu monede virtuale nu difera de cel colectat de o banca sau institutie de plata.
Daca se ofera utilizatorilor posibilitatea de a cumpara, schimba, stoca sau plati cu criptomonede, trebuie ca fiecare companie sa identifice si sa verifice cu atentie identitatea fiecarui utilizator, dar si sa verifice tranzactiile si sa le tina evidenta.
Cu toate acestea, procesele legate de detectarea tranzactiilor suspecte necesita cunostinte mult mai mari AML. Crearea unor reguli sau linii directoare adecvate necesita nu numai cunoasterea unei anumite industrii, ci mai presus de toate cunoasterea „creativitatii” persoanelor care doresc sa spele sau sa ascunda activele financiare.
Anunt Diamant Produse Curatenie
Produse Curatenie in Galati - firma PFS Cleaning comercializeaza produse de curatenie pentru casa, birou si masina (solutii de spalat parchetul, solutii de spalat gresia, solutii de spalat faianta, solutii pentru plastic, solutii pentru masina).https://produsecuratat.ro